ПОЛИТИКА
11.10.18 12:00
Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности и Контртеррористического центра в рамках совместно проведенных оперативно-розыскных и следственных действий выявили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконного дохода гражданами Исламской Республики Иран, проживающими в Грузии. Информацию об этом распространила Служба государственной безопасности.
По сообщению ведомства, в рамках следствия последние несколько месяцев осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия, и проводились тайные следственные действия для выявления фактов легализации незаконного дохода по т.н. методу хавала, что подразумевает осуществление денежных переводов из Грузии в банковскую систему Исламской Республики Иран без необходимого для этой деятельности разрешения, в обход грузинской банковской системы. Лица, осуществляющие конвертацию денежных средств и перечисление, взамен за эту услугу получали большое количество дохода.
"Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности и Контртеррористического центра, на основании предписания суда провели обыск в находящихся в Тбилиси офисах и жилых домах граждан Исламской Республики Иран, в результате чего изъято денежное средство в большом количестве, "черная бухгалтерия", и терминалы иранского производства, чем подтвердилось то обстоятельство, что в этих учреждениях имели место факты незаконной предпринимательской деятельности, и легализации незаконных доходов"- сказано в заявлении СГБ.
По информации ведомства, активно продолжается расследование по делу с целью выявления других возможных участников преступления. Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности.
Источник: Грузия-Онлайн /www.apsny.ge/
Прочитано : 451
Напишите комментарии
Новостная Лента
-
В бассейнах 11 рек Грузии будут размещены системы раннего оповещения
11:0020.02.19
-
Саломе Зурабишвили обсудила в ЮНЕСКО грузинскую толерантность
10:4520.02.19
-
На западе Грузии взорвался газ в жилом доме
10:3520.02.19
-
Еврокомиссия о значении Баку-Тбилиси-Карс для региона
10:2520.02.19
-
В парламенте готовят закон, который будет защищать территории городских скверов, садов и парков
10:1020.02.19
-
Макрон: Российская бордеризация противоречит всему, и мы не будем молчать об этом
18:0019.02.19
-
Трое граждан Грузии пытались незаконно ввезти в Германию 31 000 сигарет
17:4519.02.19
-
В Грузии увеличилось производство мяса, молока и яиц
17:2019.02.19
-
Дата открытия нового зоопарка в Тбилиси остается неизвестной
17:0019.02.19
-
Макрон: Очень счастлив принять приглашение Саломе Зурабишвили и приехать в гости в Грузию
16:4519.02.19
-
Грузия получит в виде грантового финансирования 6,1 млн евро
16:2019.02.19
-
Грузстат: Уровень безработицы среди мужчин выше, чем среди женщин
16:0019.02.19
-
Грузия потратит 70 миллионов долларов на предупреждение природных катастроф
14:0019.02.19
-
Европейский инвестиционный банк выделит Грузии 250 миллионов евро
13:0019.02.19
-
В «энергетической дани» абхазским сепаратистам будет перебой
12:4519.02.19
-
В Рача больше месяца разыскивают пропавшего молодого человека
12:3519.02.19
-
Правительство Грузии начинает семилетнюю программу, связанную с изменением климата в Грузии
12:2519.02.19
-
С сегодняшнего дня бизнесмены могут возвращать излишки НДС в автоматическом режиме
12:0019.02.19
-
Поваленные деревья и сорванные крыши — в Тбилиси не стихает ураганный ветер
11:2019.02.19
-
Организация по учету влюбленных пар в Грузии зарегитрирована в Публичном реестре
11:0019.02.19
-
Парламент в ускоренном порядке рассмотрит законопроект о приостановке бессрочного назначения судей
10:4519.02.19
-
Министр здраовохранения Грузии спас пассажирку рейса Женева-Стамбул
10:3019.02.19
-
Грузия примет участие в Лондонской книжной ярмарке
10:1519.02.19
-
В Израиле стали больше интересоваться Аджарией
18:0018.02.19
-
17:4518.02.19
-
В 2018 году в Грузии зафиксировано 2 случая заболевания бешенством
17:2018.02.19
-
В Израиле количество просителей убежища из Грузии сократилось на 70 %
17:0018.02.19
-
В детсадах зафиксировано 4 случая выявления конины
16:4518.02.19
-
В Грузии разработали план для защиты прав беспризорных детей
16:2018.02.19
-
Обвиненного в развращении 8-летней девочки гражданина Украины отправили в тюрьму
16:0018.02.19
-
Очередная встреча в формате Карасин-Абашидзе пройдет 27 февраля
15:0018.02.19
-
Сильный ветер в Тбилиси сохранится до 20 февраля
14:4518.02.19
-
Будет создано Национальное агентство детей и молодежи
14:3018.02.19
-
Зурабишвли обещает открыть в Грузии молодежный лагерь для диаспоры
14:1518.02.19
-
Движение по дороге в сторону Верхнего Ларса сегодня свободно
14:0018.02.19
-
11:0018.02.19