ПОЛИТИКА
11.10.18 12:00
Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности и Контртеррористического центра в рамках совместно проведенных оперативно-розыскных и следственных действий выявили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконного дохода гражданами Исламской Республики Иран, проживающими в Грузии. Информацию об этом распространила Служба государственной безопасности.
По сообщению ведомства, в рамках следствия последние несколько месяцев осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия, и проводились тайные следственные действия для выявления фактов легализации незаконного дохода по т.н. методу хавала, что подразумевает осуществление денежных переводов из Грузии в банковскую систему Исламской Республики Иран без необходимого для этой деятельности разрешения, в обход грузинской банковской системы. Лица, осуществляющие конвертацию денежных средств и перечисление, взамен за эту услугу получали большое количество дохода.
"Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности и Контртеррористического центра, на основании предписания суда провели обыск в находящихся в Тбилиси офисах и жилых домах граждан Исламской Республики Иран, в результате чего изъято денежное средство в большом количестве, "черная бухгалтерия", и терминалы иранского производства, чем подтвердилось то обстоятельство, что в этих учреждениях имели место факты незаконной предпринимательской деятельности, и легализации незаконных доходов"- сказано в заявлении СГБ.
По информации ведомства, активно продолжается расследование по делу с целью выявления других возможных участников преступления. Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности.
Источник: Грузия-Онлайн /www.apsny.ge/
Прочитано : 451
Напишите комментарии
Новостная Лента
-
18:3123.04.24
-
Александр Месхи назначен директором Республиканской больницы
18:0623.04.24
-
Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер прибыл в Грузию в рамках гастрономического тура
17:3023.04.24
-
16:5823.04.24
-
16:1523.04.24
-
15:2823.04.24
-
Ираклий Кобахидзе встретился с постоянными представителями разных стран при ООН
13:3823.04.24
-
12:5423.04.24
-
12:0823.04.24
-
Ираклий Кобахидзе поздравил старейшего госслужащего со 100-летием
11:1623.04.24
-
Рост количества визитов туристов в Грузию в I квартале составил 11% в годовом выражении
10:3023.04.24
-
Новый официальный курс доллара – 2.6729 лари
18:0022.04.24
-
17:3422.04.24
-
16:5422.04.24
-
16:0922.04.24
-
15:5722.04.24
-
Грузия подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года
15:2322.04.24
-
Ираклий Гарибашвили встретился с послом Азербайджана
14:4022.04.24
-
Шалва Папуашвили – В Конституции будет прописан возраст, допустимый для вступления в брак - 18 лет
14:0022.04.24
-
23-25 апреля в Западной Грузии ожидается погода без осадков
13:2222.04.24
-
12:4422.04.24
-
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства ужесточает контроль за вырубкой самшита
12:0022.04.24
-
11:1222.04.24
-
10:3022.04.24
-
18:0121.04.24
-
Ираклий Гарибашвили встретился с послом ЕС в Грузии
18:0019.04.24
-
Натия Турнава встретилась с вице-президентом IFC Альфонсо Гарсиа Мора
17:3019.04.24
-
16:4019.04.24
-
16:0019.04.24
-
15:2019.04.24
-
Ираклий Кобахидзе встретился с послом Ирана Махмудом Адибом
14:4019.04.24
-
14:0019.04.24
-
13:2019.04.24
-
12:4019.04.24
-
"Грузстат" - В январе-марте местный экспорт сократился на 21,0%
11:5619.04.24
-
Парламент в порядке интерпелляции заслушает министра ВД Вахтанга Гомелаури
11:1219.04.24