ОБЩЕСТВО
12.12.18 13:35
Семерых граждан Ирана, проживающих в Тбилиси, привлекли к уголовной ответственности в рамках дела об использовании в Грузии международной сети «хавала» - неформальной системы денежных переводов, распространенной в мусульманских странах. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы госбезопасности Грузии.
«Задержанные занимались незаконной производственной деятельностью и получали большие доходы. В частности, они осуществляли денежные переводы из Грузии в банковскую систему Ирана в обход грузинской банковской системы. Только за один месяц незаконная деятельность принесла обвиняемым доход в 2 миллиона 97 тысяч лари», - сказано в сообщении СГБ.
Факты незаконной деятельности были выявлены еще в октябре текущего года. В рамках начатого дела сотрудники Антикоррупционного агентства и контртеррористического центра СГБ провели обыски в офисах и жилых домах граждан Ирана, расположенных в Тбилиси. Были изъяты крупные денежные суммы, «черная бухгалтерия» и банковские терминалы иранского производства.
Во многих странах «хавалу» считают очень опасной, поскольку через эту сеть террористы могут переводить почти неограниченное количество средств в любые страны. В отличие от западных аналогов, мусульманская сеть построена на доверии, а не на официальных документах. Клиент-отправитель обращается к нелегальному брокеру, который после получения денег отправляет своему партнеру в стране назначения платежа сообщение (телефоном, факсом, электронной почтой, Skype и т.п.).
Сообщение содержит только сумму, имя получателя платежа и код (чаще всего порядок цифр на купюре). Для получения денег достаточно обратиться к местному нелегальному брокеру и назвать код платежа. По некоторым данным, в мире действует около пяти тысяч брокерских пунктов хавалы. Учитывая неподконтрольность госорганам и хаотичность данной расчетной системы, хавалу часто обвиняют в использовании для рынка наркотиков, финансирования терроризма и т.д.
Источник: Грузия-Онлайн /www.apsny.ge/
Прочитано : 244
Напишите комментарии
Новостная Лента
-
Ираклий Гарибашвили встретился с послом ЕС в Грузии
18:0019.04.24
-
Натия Турнава встретилась с вице-президентом IFC Альфонсо Гарсиа Мора
17:3019.04.24
-
16:4019.04.24
-
16:0019.04.24
-
15:2019.04.24
-
Ираклий Кобахидзе встретился с послом Ирана Махмудом Адибом
14:4019.04.24
-
14:0019.04.24
-
13:2019.04.24
-
12:4019.04.24
-
"Грузстат" - В январе-марте местный экспорт сократился на 21,0%
11:5619.04.24
-
Парламент в порядке интерпелляции заслушает министра ВД Вахтанга Гомелаури
11:1219.04.24
-
В Днепре в результате российского ракетного удара 2 человека погибли и 15 ранены
10:3019.04.24
-
Новый официальный курс доллара – 2.6728 лари
18:0018.04.24
-
Франция лезет в Украину и на Южный Кавказ – в чем опасность?
17:3518.04.24
-
17:0018.04.24
-
16:1618.04.24
-
Ираклий Кобахидзе встретился с главой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии
15:3018.04.24
-
14:5018.04.24
-
14:0518.04.24
-
Президент наложила вето на отмену гендерных квот и уже обратилась к парламенту
13:1218.04.24
-
12:3718.04.24
-
11:5418.04.24
-
11:1218.04.24
-
18 апреля в здании парламента Грузии будет действовать "желтый" уровень безопасности
10:3018.04.24
-
10:0818.04.24
-
Григол Вашадзе покидает парламент
18:0017.04.24
-
17:3817.04.24
-
По информации очевидцев, на улице Табидзе была стрельба - Ранены 3 человека
16:5017.04.24
-
Павел Герчинский заявил, что вопрос Грузии не включен в повестку сегодняшнего заседания Евросовета
16:1017.04.24
-
Парламент поддержал законопроект о «Прозрачности иностранного влияния» в первом чтении
15:2317.04.24
-
Каха Каладзе - Будет сделано все, чтобы сохранить мир в стране
14:3017.04.24
-
Президент встретится с послами США, стран ЕС и Великобритании
13:4517.04.24
-
12:5417.04.24
-
Леван Иоселиани посетил арестованных на митинге
12:1117.04.24
-
Жозеп Боррель выдвинул Тойво Клаара на пост посла в Узбекистане
11:3517.04.24
-
17 апреля в здании парламента Грузии будет действовать "желтый" уровень безопасности
10:3517.04.24