ЭКОНОМИКА
14.08.19 11:22
Следственная служба Минфина Грузии раскрыла масштабную преступную схему по факту уклонения от уплаты налогов и легализации незаконного дохода, заявил на брифинге заместитель главы следственного департамента следственной службы Михаил Ониани.
По словам Ониани, Минфин осуществляет эффективные мероприятия в плане превенции, выявления и пресечения преступления в денежно-кредитной системе. В рамках этих мероприятий, следствие начато по девяти статьям УК Грузии в отношении 53 человек, из них 38 находятся в заключении.
Широкомасштабная преступная схема по уклонению от уплаты налогов в большом количестве использовала изготовление фальшивых документов и с их помощью легализовывала незаконные доходы.
На данном этапе ведомство выявило и сумело пресечь возможность использования фальшивых активов в размере до ста миллионов лари (более 34 миллионов долларов). Следовательно, удалось избежать нанесения ущерба государственному бюджету.
Большая часть лиц, привлеченных к ответственности, являются основателями, директорами или фактическими управляющими разных компаний.
"В результате интенсивных следственных действий, в течение последних трех месяцев, в рамках девяти уголовных дел, с помощью сотен следственных действий, среди них опроса свидетелей, изъятия, обыска, скрытого следственного действия и других результатов, на основе добытых достоверных доказательств уголовное дело возбуждено в отношении 53 человек", - заявил Ониани.
Следствие установило, что обвиняемыми в разных регионах страны были зарегистрированы компании, от имени которых осуществляли бестоварные операции с использованием фальсифицированных счетов-фактур НДС. Также путем введения фальшивых данных в налоговых декларациях создавались фальшивые активы в НДС.
В системе возврата НДС у государства есть действенный механизм контроля. Для того чтобы избежать этого механизма, была разработана преступная схема, с помощью которой компании использовали созданные фальшивые активы для погашения текущих бюджетных обязанностей и налогов, предназначенных в основном для растаможки импортированного ими товара, в основном нефтепродуктов.
Следствие установило, что количество использованных активов составляет десятки миллионов лари.
На основании решения суда, на банковские счета и недвижимость обвиняемых наложен арест. Изъято более одного миллиона лари наличных денег и дорогие металлические изделия в большом количестве.
"По делу продолжается интенсивное следствие для выявления и уличения возможных преступных лиц, принимавших участие в этой и других преступных схемах", - отметил Ониани.
Обвиняемым грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.
По словам Ониани, в рамках координированной работы следственных ведомств параллельно в антикоррупционном агентстве службы госбезопасности идет следствие для выявления возможного участия госслужащих в данной преступной схеме.
В бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули проводят информационно-технологические и компьютерные экспертизы, результаты которых покажут, были ли причастны госслужащие к данному делу или нет.
В следственной службе Минфина страны заявили, что строго будут наказаны все те лица, которые своими противозаконными действиями нанесли значительный ущерб бюджету государства.
sputnik-georgia.ru
Прочитано : 442
Напишите комментарии
Новостная Лента
-
18:0025.04.24
-
НБГ назвал спекуляциями предупреждения о рисках налоговой амнистии для офшоров
17:2025.04.24
-
16:4025.04.24
-
Европарламент принял резолюцию в связи с проектом закона «О прозрачности иностранного влияния»
16:0025.04.24
-
15:2025.04.24
-
14:4025.04.24
-
14:0025.04.24
-
12:5925.04.24
-
АБР выделит Грузии 46 млн евро на развитие здравоохранения
12:1625.04.24
-
По факту коммерческого подкупа задержан один человек
11:2325.04.24
-
Армения и Россия – от «союзничества» к открытой вражде...
11:0725.04.24
-
10:4025.04.24
-
18:0024.04.24
-
17:2024.04.24
-
В Батуми иностранцы стали жертвами вымогательства в баре, задержаны двое
16:4024.04.24
-
Ираклий Кобахидзе примет участие в «Конференции консервативного политического действия» в Венгрии
15:5424.04.24
-
Президент помиловала Лазаре Григориадиса
15:0024.04.24
-
14:1724.04.24
-
13:4524.04.24
-
Мария Захарова – Маневры НАТО у границ России повышают риски военных инцидентов
12:4224.04.24
-
12:0024.04.24
-
Нодар Шерозия отстранен от должности председателя сакребуло Рустави
11:1524.04.24
-
24-25 апреля в старом туннеле Рикоти в ночное время введут ограничения
10:3024.04.24
-
18:3123.04.24
-
Александр Месхи назначен директором Республиканской больницы
18:0623.04.24
-
Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер прибыл в Грузию в рамках гастрономического тура
17:3023.04.24
-
16:5823.04.24
-
16:1523.04.24
-
15:2823.04.24
-
Ираклий Кобахидзе встретился с постоянными представителями разных стран при ООН
13:3823.04.24
-
12:5423.04.24
-
12:0823.04.24
-
Ираклий Кобахидзе поздравил старейшего госслужащего со 100-летием
11:1623.04.24
-
Рост количества визитов туристов в Грузию в I квартале составил 11% в годовом выражении
10:3023.04.24
-
Новый официальный курс доллара – 2.6729 лари
18:0022.04.24
-
17:3422.04.24