ПОЛИТИКА
03.03.21 14:17
Прокуратура и правоохранительные органы Грузии должны уделять особое внимание выявлению связей между отмыванием денег и организованной преступностью, — об этом говорится в отчете Международной стратегии контроля над наркотиками на 2021 год, подготовленном Госдепартаментом США.
«Большая часть незаконных доходов в Грузии приходится на банковское мошенничество и киберпреступление. Криптовалюты в Грузии не регулируются, и вместе с игорным бизнесом это вопрос, который необходимо решить», — говорится в отчете.
В документе отмечается, что нынешняя экономическая ситуация в Грузии создает благодатную почву для желающих отмыть деньги.
«Простота ведения бизнеса, повышающая привлекательность Грузии для чистых инвестиций, также является средством, по которому в финансовую систему попадают незаконно добытые деньги. Угроза отмывания денег увеличивается еще и тем, что криптовалюта в Грузии не регулируется. С помощью механизмов мониторинга, внедренных в последние годы, прокуратура установила связь между наркотиками, организованной преступностью и отмыванием денег. Неконтролируемый рост игровой индустрии, в том числе онлайн-игр, также вызывает беспокойство», — говорится в документе.
Согласно отчету, по состоянию на январь 2019 года в Грузии зарегистрировано 449 лотерей и других игорных бизнесов. Также 34 казино. В документе говорится, что мониторинг игорного бизнеса в Грузии осуществляет министерство финансов Грузии. В то же время авторы отчета заявляют, что в Грузии существует «адекватная, легальная и институциональная рамка для борьбы с отмыванием денег».
В отчете говорится, что биткойн и другие виртуальные валюты очень популярны в Грузии.
«Грузия — популярное место для добычи (майнинга) виртуальной валюты. Однако в Грузии нет опытной лаборатории по киберпреступности, и у нее есть всего несколько квалифицированных специалистов по цифровой криминалистике. Необходимы дополнительные усилия для увеличения потенциала в этой области, а также для улучшения законодательства о сборе и анализе цифровых доказательств. Прокуратура Грузии недавно создала управление по борьбе с киберпреступностью, и оно уже работает над разработкой инструкций по изъятию криптовалют, которые будут использоваться правоохранительными органами», — говорится в отчете.
В отчете Госдепартамента также говорится, что по сравнению с 2018 годом в грузинском игорном бизнесе выявлено гораздо больше подозрительных транзакций.
«Это обусловлено усилиями правительства Грузии, которое создало департаменты по мониторингу игорного бизнеса и запустило информационно-просветительские программы. Однако, несмотря на это, количество отчетов, представленных игорным бизнесом, все еще сомнительно невелико, что может указывать на то, что игорный бизнес не полностью соблюдает регуляции», — говорится в отчете.
В документе также говорится, что в 2019 году риски отмывания денег в Грузии оцениваются как средние, а риски финансирования терроризма — низкие.
https://1tv.ge/
Прочитано : 1045
Напишите комментарии
Новостная Лента
-
13:2019.04.24
-
12:4019.04.24
-
"Грузстат" - В январе-марте местный экспорт сократился на 21,0%
11:5619.04.24
-
Парламент в порядке интерпелляции заслушает министра ВД Вахтанга Гомелаури
11:1219.04.24
-
В Днепре в результате российского ракетного удара 2 человека погибли и 15 ранены
10:3019.04.24
-
Новый официальный курс доллара – 2.6728 лари
18:0018.04.24
-
Франция лезет в Украину и на Южный Кавказ – в чем опасность?
17:3518.04.24
-
17:0018.04.24
-
16:1618.04.24
-
Ираклий Кобахидзе встретился с главой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии
15:3018.04.24
-
14:5018.04.24
-
14:0518.04.24
-
Президент наложила вето на отмену гендерных квот и уже обратилась к парламенту
13:1218.04.24
-
12:3718.04.24
-
11:5418.04.24
-
11:1218.04.24
-
18 апреля в здании парламента Грузии будет действовать "желтый" уровень безопасности
10:3018.04.24
-
10:0818.04.24
-
Григол Вашадзе покидает парламент
18:0017.04.24
-
17:3817.04.24
-
По информации очевидцев, на улице Табидзе была стрельба - Ранены 3 человека
16:5017.04.24
-
Павел Герчинский заявил, что вопрос Грузии не включен в повестку сегодняшнего заседания Евросовета
16:1017.04.24
-
Парламент поддержал законопроект о «Прозрачности иностранного влияния» в первом чтении
15:2317.04.24
-
Каха Каладзе - Будет сделано все, чтобы сохранить мир в стране
14:3017.04.24
-
Президент встретится с послами США, стран ЕС и Великобритании
13:4517.04.24
-
12:5417.04.24
-
Леван Иоселиани посетил арестованных на митинге
12:1117.04.24
-
Жозеп Боррель выдвинул Тойво Клаара на пост посла в Узбекистане
11:3517.04.24
-
17 апреля в здании парламента Грузии будет действовать "желтый" уровень безопасности
10:3517.04.24
-
Шалва Папуашвили встретился с делегацией Турецкой Республики
18:0016.04.24
-
Натия Турнава примет участие в весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка
16:5116.04.24
-
16:1916.04.24
-
Россия торопит Иран с железной дорогой Решт-Астара
15:2216.04.24
-
Давид Матикашвили - Похоже, радикалы собираются обострить ситуацию
14:5916.04.24
-
Positive Peace Report - Грузия вошла в число 50 лучших стран
14:1616.04.24
-
13:3916.04.24