ЭКОНОМИКА
23.09.20 10:54
В международное журналистское расследование по поводу отмывания денег попали грузинские коммерческие банки.
В частности в отчете Международной ассоциации расследовательской журналистики, говорится о подозрительных транзакциях в 1997-2017 годах на общую сумму в 2 трлн. долларов. В основном они осуществлялись крупнейшими коммерческими банками Европы, Азии и США.
Речь идет об операциях, которые были квалифицированы, как содержащие повышенный риск отмывания денег.
При этом журналистам удалось точно отследить цепочку подозрительных сделок на сумму 235 млрд. долларов.
Что касается грузинских банков, то с их помощью были осуществлены транзакции на сумму 27 млн. долларов. В частности, зафиксирована 161 транзакция «ТВС-банка» и банка Habib Bank Zurich на общую сумму в 16 млн. долларов, 13 транзакций между «ТВС-банком» и Raiffeisenbank (7,6 млн. долларов), 5 перечислений между The National Bank of Ras(Ras Al-Khaimah, и «ТВС-банком» (1 млн.), 1 транзакция между «ТВС-банком» и «Сбербанком» на сумму 1, 8 млн. долларов, а также несколько более мелких перечислений на сумму до 414 000 долларов.
http://bizzone.info/
Прочитано : 811
Напишите комментарии
Новостная Лента
-
90% экспорта овощей и фруктов из Грузии приходится на Россию
11:1826.04.24
-
10:3026.04.24
-
Турция протягивает Армении руку примирения. Еревану нужно пользоваться возможностями
7:0226.04.24
-
18:0025.04.24
-
НБГ назвал спекуляциями предупреждения о рисках налоговой амнистии для офшоров
17:2025.04.24
-
16:4025.04.24
-
Европарламент принял резолюцию в связи с проектом закона «О прозрачности иностранного влияния»
16:0025.04.24
-
15:2025.04.24
-
14:4025.04.24
-
14:0025.04.24
-
12:5925.04.24
-
АБР выделит Грузии 46 млн евро на развитие здравоохранения
12:1625.04.24
-
По факту коммерческого подкупа задержан один человек
11:2325.04.24
-
Армения и Россия – от «союзничества» к открытой вражде...
11:0725.04.24
-
10:4025.04.24
-
18:0024.04.24
-
17:2024.04.24
-
В Батуми иностранцы стали жертвами вымогательства в баре, задержаны двое
16:4024.04.24
-
Ираклий Кобахидзе примет участие в «Конференции консервативного политического действия» в Венгрии
15:5424.04.24
-
Президент помиловала Лазаре Григориадиса
15:0024.04.24
-
14:1724.04.24
-
13:4524.04.24
-
Мария Захарова – Маневры НАТО у границ России повышают риски военных инцидентов
12:4224.04.24
-
12:0024.04.24
-
Нодар Шерозия отстранен от должности председателя сакребуло Рустави
11:1524.04.24
-
24-25 апреля в старом туннеле Рикоти в ночное время введут ограничения
10:3024.04.24
-
18:3123.04.24
-
Александр Месхи назначен директором Республиканской больницы
18:0623.04.24
-
Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер прибыл в Грузию в рамках гастрономического тура
17:3023.04.24
-
16:5823.04.24
-
16:1523.04.24
-
15:2823.04.24
-
Ираклий Кобахидзе встретился с постоянными представителями разных стран при ООН
13:3823.04.24
-
12:5423.04.24
-
12:0823.04.24
-
Ираклий Кобахидзе поздравил старейшего госслужащего со 100-летием
11:1623.04.24