ПОЛИТИКА
03.03.21 14:17
Прокуратура и правоохранительные органы Грузии должны уделять особое внимание выявлению связей между отмыванием денег и организованной преступностью, — об этом говорится в отчете Международной стратегии контроля над наркотиками на 2021 год, подготовленном Госдепартаментом США.
«Большая часть незаконных доходов в Грузии приходится на банковское мошенничество и киберпреступление. Криптовалюты в Грузии не регулируются, и вместе с игорным бизнесом это вопрос, который необходимо решить», — говорится в отчете.
В документе отмечается, что нынешняя экономическая ситуация в Грузии создает благодатную почву для желающих отмыть деньги.
«Простота ведения бизнеса, повышающая привлекательность Грузии для чистых инвестиций, также является средством, по которому в финансовую систему попадают незаконно добытые деньги. Угроза отмывания денег увеличивается еще и тем, что криптовалюта в Грузии не регулируется. С помощью механизмов мониторинга, внедренных в последние годы, прокуратура установила связь между наркотиками, организованной преступностью и отмыванием денег. Неконтролируемый рост игровой индустрии, в том числе онлайн-игр, также вызывает беспокойство», — говорится в документе.
Согласно отчету, по состоянию на январь 2019 года в Грузии зарегистрировано 449 лотерей и других игорных бизнесов. Также 34 казино. В документе говорится, что мониторинг игорного бизнеса в Грузии осуществляет министерство финансов Грузии. В то же время авторы отчета заявляют, что в Грузии существует «адекватная, легальная и институциональная рамка для борьбы с отмыванием денег».
В отчете говорится, что биткойн и другие виртуальные валюты очень популярны в Грузии.
«Грузия — популярное место для добычи (майнинга) виртуальной валюты. Однако в Грузии нет опытной лаборатории по киберпреступности, и у нее есть всего несколько квалифицированных специалистов по цифровой криминалистике. Необходимы дополнительные усилия для увеличения потенциала в этой области, а также для улучшения законодательства о сборе и анализе цифровых доказательств. Прокуратура Грузии недавно создала управление по борьбе с киберпреступностью, и оно уже работает над разработкой инструкций по изъятию криптовалют, которые будут использоваться правоохранительными органами», — говорится в отчете.
В отчете Госдепартамента также говорится, что по сравнению с 2018 годом в грузинском игорном бизнесе выявлено гораздо больше подозрительных транзакций.
«Это обусловлено усилиями правительства Грузии, которое создало департаменты по мониторингу игорного бизнеса и запустило информационно-просветительские программы. Однако, несмотря на это, количество отчетов, представленных игорным бизнесом, все еще сомнительно невелико, что может указывать на то, что игорный бизнес не полностью соблюдает регуляции», — говорится в отчете.
В документе также говорится, что в 2019 году риски отмывания денег в Грузии оцениваются как средние, а риски финансирования терроризма — низкие.
https://1tv.ge/
Прочитано : 1045
Напишите комментарии
Новостная Лента
-
СГБ Грузии раскрыла коррупционную схему в работе скорой медицинской помощи
18:0029.03.24
-
17:4029.03.24
-
16:4729.03.24
-
В Грузию из Германии доставили новый спасательный вертолет
16:1129.03.24
-
Шалва Папуашвили встретился с председателем группы дружбы с Грузией парламента Финляндии
15:3629.03.24
-
14:5529.03.24
-
Синоптики прогнозируют в ближайшие дни значительное потепление в Грузии
14:0829.03.24
-
Илья Дарчиашвили встретился с представителями грузинской диаспоры в Аргентине
13:2829.03.24
-
Министр обороны встретился с послом Эстонии в Грузии
12:4529.03.24
-
"Грузстат" - В феврале экономика Грузии выросла на 9,5%
11:4829.03.24
-
10:5029.03.24
-
18:0028.03.24
-
17:2628.03.24
-
Подписан меморандум по развитию исследовательской деятельности грузинских и немецких ученых
17:0028.03.24
-
Георгий Амилахвари обсудил вопросы укрепления будущего сотрудничества с послом Италии в Грузии
16:2028.03.24
-
15:4028.03.24
-
Суд по делу Лазаре Григориадиса перенесен на 8 апреля
15:0028.03.24
-
Ираклий Кобахидзе встретился с послом Венгрии в Грузии
14:2128.03.24
-
В связи с EURO 2024 увеличивается частота рейсов из Грузии в Германию
13:4528.03.24
-
"Грузстат" - В 2023 году по сравнению с предыдущим годом рождаемость в Грузии снизилась на 5%
12:5528.03.24
-
В результате атаки российских сил на Херсон погиб один человек
12:0028.03.24
-
Германия передать Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов
11:2128.03.24
-
На "Блэк Си Арена" пройдут концерты OneRepublic, Scorpions и Jungle
10:4028.03.24
-
ЕС и США «разделяют» Южный Кавказ, подчиняя Грузию хайскому лобби?
18:0527.03.24
-
18:0027.03.24
-
Каха Каладзе – 26 марта 2024 года будет вписано золотыми буквами в новейшую историю Грузии
17:2027.03.24
-
Грузия получит от УЕФА 9,25 млн евро за выход на Евро 2024
16:4027.03.24
-
16:0027.03.24
-
Владимир Зеленский - Алексея Данилова переводят на другое направление, об этом вы узнаете позже
15:2027.03.24
-
28-29 марта в Грузии ожидается теплая погода преимущественно без осадков
14:4027.03.24
-
14:0827.03.24
-
Посольство ЕС – Вместе с Грузией мы празднуем эту историческую победу!
13:0527.03.24
-
12:1027.03.24
-
Сегодня пройдет судебный процесс Михаила Саакашвили по делу о событиях 7 ноября
11:2127.03.24
-
10:4027.03.24
-
Армении не дадут «соскочить» с «Большой войны» - «Сасна Црер» опять «предупреждает»
8:5127.03.24